ЦБ ПРЕДОСТАВИЛ ДОКЛАД ПО БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ
Согласно данному докладу, ЦБ выдвинул план улучшения оценки Монголии по борьбе с отмыванием денег на 20 показателей.
2019.03.05. В январе этого года Центральный банк предоставил доклад о проделанной работе по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Согласно данному докладу, ЦБ выдвинул план улучшения оценки Монголии по борьбе с отмыванием денег на 20 показателей. Доклад будет рассмотрен экспертами, назначенными Азиатско-Тихоокеанской Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, которые планируют представить в конце марта свою предварительную оценку по данному вопросу. Также ожидается решение вопроса о включении нашей страны в так называемый «серый список» данной Группы разработки в третьем квартале 2019 года.
Просмотры: 1005
Tweet