欧州連合はブラックリストリストからモンゴルを削除

Odgerel 2021-02-08 02:02

政治

欧州連合はブラックリストリストからモンゴルを削除した

欧州連合のブラックリストと名付けられているマネーロンダリング、テロ資金調達防止戦略不足、ハイリスクの第3諸国リストからモンゴルを削除した決定が、欧州連合の2021年1月18日の雑誌に掲載された。この決定がこの雑誌に記載されて以降、20日目から有効になる。モンゴルは2019年にマネーロンダリングに関する金融活動作業部会のマネーロンダリング、テロ資金調達防止戦略不足諸国リストつまりグレーリストに入ったことに関連して、欧州連合のハイリスク第3諸国のリストに入れられた。グレーリストから脱却する枠組みで行政機関、専門委員会及び民間セクターらが強固に協力し、マネーロンダリングに関する金融活動作業部会から課せられた義務をモンゴルは成功裏に履行した。また、マネーロンダリング、テロ資金調達防止決定を強化する方針で出したモンゴルの急速な前進をマネーロンダリングに関する金融活動作業部会が高く評価し、グレーリストから削除すると決定された。これはモンゴルをほかの諸国と比較すると、最短期間である1年以内にグレーリストから脱却することができた国になった。モンゴルが欧州連合のハイリスク第3諸国リストから削除されたことで、EU加盟国の銀行、金融機関とビジネス関係をつくり、取引を短期間に行い、欧州連合の融資で案件プログラムを実施する可能性が増えた。