放在离岸银行的资金开始流入蒙古国

Tsendayush 2017-10-06 03:10

本周焦点

据蒙古国反贪局近日报告， 蒙古国反贪局侦查组对国际组织已公布的在离岸账户带设有秘密离岸账户的蒙古公民进行调查。结果，目前累计437万美元资金已撤回蒙古国内银行。

     据蒙古国反贪局近日报告， 蒙古国反贪局侦查组对国际组织已公布的在离岸账户带设有秘密离岸账户的蒙古公民进行调查。结果，目前累计437万美元资金已撤回蒙古国内银行。这是从离岸银行撤回资金的第一例。

     为确定蒙古国公民在离岸银行开户、注册企业等问题，由国家反贪局、警察总局联合工作组正在进行立案审查。蒙古国总统巴特图勒嘎在其 就任后的第15天，也就是7月24日， 呼吁政治家、公务人员、高级官员等，若在海外设有秘密离岸账户，务必在7周之内把所涉资金全额 撤回国内。巴特图勒嘎在呼吁中提出， 逃避 税收和司法监管， 没有在指定内将离岸账户资本撤回国内银行的情况下，将依法追究账户所有人的法律责任。国际货币基金组织和国际经济合作机构指称42个国家和地区为“离岸账户带”。 据有关国际组织公布的数据，蒙古国49名公民在这一带设有离岸账户。据传，在离岸地带蒙古国拥有170亿美元资金，但这些根本没有得到证实。

蒙古国总统发出呼吁后，反贪局对26名可能拥有离岸账户的人员进行了调查。下一步，蒙古国总统会采取怎么样的步骤，是民众关注的焦点。